Зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

13 янв. В России вступили в силу поправки к "антиотмывочному" закону, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов. Теперь почтовые переводы, снятие наличных и переводы на баланс сотового телефона от ста тысяч рублей будут проходить контроль. Также с 10 января под обязательный контроль подпадают расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

Как отметили в Центробанке на запрос РИА Новости, в поправках нет ничего удивительного и революционного. В учреждении подчеркнули, что основная цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В Банке России заявили, что теперь все операции, которым необходимо проходить проверку, распределены между финансовыми институтами.

В Росфинмониторинге, комментируя поправки, также отметили, что никаких существенных изменений не произошло. 

Подпишитесь на Synergy.Online, чтобы смотреть форумы прямом эфире и выступления ведущих экспертов в области бизнеса и личностного развития